O Ministério Público do Estado da Bahia denunciou 37 integrantes de uma organização criminosa que movimentou milhões a partir da exploração de rifas ilícitas e lavagem de dinheiro proveniente dessa atividade à Justiça na quarta-feira, dia 7. No documento, o Grupo de Combate às Organizações Criminosas e Investigações Criminais (Gaeco) registra que o grupo especializado na lavagem de dinheiro oriundo da exploração das rifas articulou um forte esquema de captação, movimentação e dissimulação de recursos por meio empresas de fachada, pessoas interpostas e  ‘laranjas’. A denúncia decorre da operação ‘Falsas Promessas 2’.

As investigações apontam que os crimes eram praticados por múltiplos núcleos organizados que agiam de forma interconectada. Todos voltados à exploração de rifas clandestinas e à dissimulação e ocultação dos ganhos ilícitos. Os grupos, afirma o Gaeco, mantinham entre si “relações sistemáticas de cooperação, com compartilhamento de recursos logísticos, financeiros e operacionais, configurando um consórcio delitivo estruturado para maximizar o lucro e dificultar a identificação da origem ilícita dos valores movimentados”. Eles realizavam a promoção, “em escala quase industrial, de rifas clandestinas, que têm seus resultados corriqueiramente fraudados”. As apurações indicam ainda que grande parte dos sorteios das rifas promovidas pelo grupo eram fraudados para garantir que os prêmios não saíssem da Orcrim. Além disso, eles dissimulavam a fonte das receitas e reinseriam os valores na economia formal por meio das empresas de fachada, contas bancárias de terceiros e movimentações em espécie.

Os envolvidos foram denunciados por crimes como formação de organização criminosa, lavagem de dinheiro e promoção de jogos de azar. Entre eles, os líderes da Orcrim José Roberto Nascimento dos Santos (conhecido como ‘Nanan’), Ramhon Dias de Jesus Vaz e Josemário Aparecido Santos Lins.

Os demais integrantes são:

Gabriela da Silva Vale – companheira de José Roberto Nascimento

Joabe Vilas Boas Bonfim

Charles Vilas Boas Prazeres

João Nilton Lima Laurentino

Rafaela de Carvalho Souza

Vinícius de Souza Santos

Ludmila Soares do Nascimento

Jorge Vinicius de Souza Santana Piano

Jefferson Pereira da Silva

Ivonei Santos Souza

Idelfonso de Jesus Santos Filho

Adenilton Silva de Jesus

Wesley da Silva Damasceno,

Paulo Santos da Silva Júnior

Lismara Assis da Silva de Jesus

Nadson Souza Ferreira

Alessandro Conceição de Souza Santos

Daniel Alves da Silva

Franklin de Jesus Reis

David Mascarenhas Alves de Santana

Jorge Jatobá de Paula

Califa Fernandes Teixeira

Rafaela Almeida Silva Aragão

Francisco Souza Braga Júnior

Manuel Ferreira da Silva Filho

Adilson Prazeres Barbosa

Adeilton Prazeres Barbosa

Valdomiro Maximiniano dos Santos

Antônio César de Jesus

Fernando Ferreira de Jesus

Jeferson Silva Franca

Lázaro Alexandre Pereira de Andrade

Almir Witzlebem Barradas Neto

Alan dos Santos Souza